Export control, embarghi e verifiche antiriciclaggio nelle transazioni economiche internazionali.
Il prossimo mercoledì 14 Luglio sponsorizzeremo l’evento dell’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova (UDGCEC) sul tema dei controlli fiscali sulle transazioni economiche aventi luogo in Europa. Interverranno alcuni esperti del settore:
- Dario Gorji, Avvocato specializzato in Export Control e sanzioni economiche internazionali;
- Gaetano Mongelli, Commercialista;
- Massimo Ferracci, Docente Universitario di Finanza Aziendale Avanzata e Trade Finance.
Si fornirà nello specifico una panoramica sul quadro legislativo europeo ed italiano in ambito sanzioni, embarghi e restrizioni al commercio, mira a offrire strumenti pratici per la prevenzione del rischio di riciclaggio nello svolgimento delle transazioni economiche e finanziarie internazionali.
